La Consob ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 mila euro a Fabrizio Corona per violazione della normativa europea sulle cripto-attività. Il provvedimento, deliberato con atto numero 23815 e firmato dal presidente Paolo Savona, riguarda l’“offerta al pubblico di cripto-attività, diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, denominati ‘memecoin $CORONA’”. Oltre alla sanzione economica, l’Autorità amministrativa indipendente che vigila sui mercati finanziari italiani ha ingiunto a Corona di “astenersi dal ripetere la violazione”. Il pagamento della multa dovrà avvenire entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento. LE CONTESTAZIONI DELLA CONSOB Secondo quanto riportato nel testo della delibera, l’offerta dei memecoin $CORONA è avvenuta in violazione del regolamento europeo MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation). In particolare, la Consob evidenzia che l’iniziativa non è stata promossa da una persona giuridica, come richiesto dalla normativa applicabile, ma direttamente da una persona fisica. L’Autorità sottolinea inoltre che l’offerta “non è stata accompagnata dalla redazione di un White Paper” e non è stata oggetto di notifica alla Consob, passaggi ritenuti essenziali per consentire agli investitori una valutazione consapevole e informata dell’operazione. Dagli accertamenti emerge che l’offerta al pubblico italiano dei memecoin $CORONA, qualificabili come cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica, è stata realizzata attraverso più canali. In particolare, la promozione sarebbe avvenuta tramite il canale Telegram “Fabrizio Corona – Adrenalina Pura Official Community”, dedicato ai memecoin, e attraverso il sito internet www.getcoronamemes.com, nell’ambito di un’iniziativa denominata “Adrenalina Pura”. I token risultavano inoltre scambiabili sulla piattaforma Raydium. Secondo la Consob, l’uso combinato di un sito dedicato e dei social media – in particolare Instagram e Telegram – ha consentito di raggiungere “con immediatezza quantomeno l’ampia platea di soggetti ad essi iscritti”, ovvero i follower di Corona. Nel valutare la sanzione, la Consob definisce “elevata” la gravità dei fatti contestati. L’Autorità evidenzia che Corona avrebbe svolto un’offerta al pubblico italiano dei risparmiatori e dei potenziali investitori “in completa violazione della disciplina applicabile”, ignorando anche un richiamo di attenzione che gli era stato tempestivamente rivolto. La violazione, secondo gli atti, si sarebbe protratta per almeno nove giorni, nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2025, data dei primi accertamenti online, e il 4 marzo 2025. La Consob precisa inoltre che la condotta è “ascrivibile a titolo di dolo”. Un ulteriore elemento considerato dall’Autorità riguarda l’atteggiamento tenuto da Corona nel corso del procedimento. Nella delibera si legge che non ha assunto “un atteggiamento collaborativo”, rimanendo inerte sia dopo la ricezione del richiamo di attenzione sia durante l’istruttoria, senza esercitare alcuna attività difensiva. Dalla documentazione in atti, infine, non risultano misure adottate successivamente alla violazione per evitare il ripetersi di comportamenti analoghi in futuro. Un aspetto che ha contribuito alla determinazione dell’importo della sanzione e all’ingiunzione di cessazione della condotta contestata. L'articolo Multa da 200 mila euro a Fabrizio Corona per la sua criptovaluta “$CORONA”: “Ha violato il regolamento europeo e non ha un atteggiamento collaborativo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

A Caracas e a Mosca hanno scoperto che la libertà, oggi, ha la forma di un gettone digitale. Si chiama Tether, vale un dollaro, e serve a fingere che il dollaro non serva più. Una beffa da episodio di Black Mirror: per sfuggire all’impero americano, basta usare la sua moneta travestita da criptovaluta. In Venezuela l’idea è partita da Nicolás Maduro, ora in una cella di Brooklyn. La sua economia, affondata come il bolívar, galleggia grazie a Tether, usato per vendere petrolio e aggirare le sanzioni. La compagnia statale PDVSA incassa token invece di dollari e li rigira in valute “amiche”. Il risultato? Caracas sopravvive, e Washington, gabbato lo santo con il rapimento stile Hollywood del leader, tollera i chavisti ancora al potere. In Russia la musica è la stessa, solo più sinfonica. Vladimir Putin, con un patrimonio occulto che secondo Bill Browder tocca i 200 miliardi di dollari, ha copiato la lezione venezuelana: criptovalute per respirare sotto la cappa delle sanzioni USA-UE (siamo al 19° “pacchetto”). Nel 2024 ha persino legalizzato l’uso di asset digitali per i pagamenti esteri delle sue grandi aziende. Così le società di Stato russe possono commerciare petrolio e microchip con Cina, India, Turchia o Emirati, usando un token che riproduce il valore del dollaro, per poi cambiarlo in yuan, rupie, dirham. Al centro di questa rete parallela del denaro, c’è un italiano: Giancarlo Devasini, ex chirurgo plastico torinese, oggi terzo uomo più ricco d’Italia e padrone del 47% di Tether. Un genio, sinceramente. Ha offerto oltre un miliardo per comprare la Juventus, ma il suo vero stadio è il mercato globale delle criptovalute, ne ha una fetta più che maggioritaria. Con il socio Paolo Ardoino, CEO e miliardario anche lui (n. 5 secondo Forbes), guida questa sorta di “banca centrale ombra” che vale 186 miliardi di dollari. Le autorità americane fingono di non vedere. Ogni tanto una multa: 18,5 milioni nel 2021 dopo l’inchiesta della procuratrice di New York Letitia James (riserve “garantite” e invece prestiti e incastri con Bitfinex: odore di frodi bancarie e dichiarazioni false), poi altri 41 milioni dalla Cftc per versioni creative delle riserve. Fine della tragedia, inizio dell’oblio. Da allora Tether collabora persino con l’Ofac, cioè l’ufficio del Tesoro Usa che gestisce le sanzioni e decide chi è “legittimo”, congelando i wallet “sospetti”. Secondo l’Onu, la blockchain è la moneta preferita per traffici e riciclaggio nel Sud-est asiatico. Ma finché serve a tenere in piedi Caracas e Mosca, nessuno a Washington sembra particolarmente turbato. Men che meno Donald Trump, che fa sequestrare Maduro da Marina, Aviazione e Delta Force con la balla del narcotraffico ma puntando al greggio, mentre guadagna milioni con la piattaforma cripto di famiglia, World Liberty Financial. Se volesse davvero fermare il flusso di Tether e bloccare il suo amico-nemico Putin, dovrebbe bombardare il suo stesso portafoglio. E così, tra i sermoni sulla libertà e gli affari di famiglia, l’America lascia correre, ma il suo declino accelera. La Russia compra pezzi di tecnologia militare, il Venezuela paga i suoi debiti in token, e Devasini diventa sempre più ricco. Tutti fingono di odiare il dollaro, ma in realtà lo venerano in formato digitale. La guerra, quella vera, si combatte a colpi di bit. Politica e geopolitica, ai tempi di Trump, sono propaganda, per i gonzi che guardano la tv. Il capitalismo dell’ipocrisia. L'articolo Tether, la cripto-arma segreta di Putin e Venezuela per aggirare le sanzioni Usa proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dopo l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca gli Usa hanno drasticamente ridotto la pressione sul fronte dell’antiriciclaggio, del contrasto al finanziamento del terrorismo e della violazione di sanzioni. Il Financial Times ricostruisce che nel 2025 le multe si sono fermate a meno di 1,7 miliardi di dollari, in calo del 61% rispetto ai 4,3 miliardi dell’anno precedente. Il crollo, spiega il quotidiano finanziario, riflette una scelta politica: fin dall’insediamento il tycoon ha chiesto alle autorità di vigilanza finanziaria un approccio più “business-friendly“, spingendo verso l’archiviazione o il rallentamento di numerosi procedimenti, inclusi quelli sul settore delle criptovalute. Da gennaio l’autorità di vigilanza sui mercati (Sec) ha archiviato numerose indagini su piattaforme crypto, molte delle quali avevano sostenuto finanziariamente l’insediamento presidenziale. Paul Atkins, nominato da Trump alla guida della Commissione, aveva del resto esplicitamente promesso maggiore tolleranza e avvisi preventivi alle imprese prima di avviare azioni formali. Il passo indietro non riguarda solo l’antiriciclaggio in senso stretto. Con un ordine esecutivo di febbraio 2025, la Casa Bianca ha poi messo in pausa l’applicazione del Foreign Corrupt Practices Act, la legge anticorruzione internazionale che dal 1977 era il pilastro dell’azione statunitense contro le tangenti a funzionari stranieri e aveva fatto degli Stati Uniti il punto di riferimento mondiale nella lotta alla corruzione transnazionale, ispirando le convenzioni Ocse e Onu e aprendo la strada a un enforcement coordinato anche in Europa. Il risultato è un palese arretramento di Washington come garante dell’integrità del sistema finanziario globale. Mentre in Europa, Canada, Regno Unito, Svizzera ed Emirati Arabi Uniti le sanzioni per reati finanziari sono aumentate, nota il Ft sulla base di dati della società di software per la compliance finanziaria Fenergo, il calo registrato negli Usa ha trascinato verso il basso il dato complessivo mondiale: nel 2025 le multe globali sono diminuite del 19%, scendendo a 3,7 miliardi di dollari. Vero è, ricorda il quotidiano, che il dato Usa del 2024 è stato gonfiato da un singolo caso, la maxi sanzione da 3 miliardi di dollari contro la banca canadese TD Bank. Mentre nel 2025 la multa più elevata è stata quella da 511 milioni di dollari pagata dalla banca svizzera Credit Suisse per aver aiutato clienti americani a nascondere miliardi di dollari alle autorità fiscali. E che spesso le multe arrivano diversi anni dopo l’apertura delle indagini iniziali, per cui le cifre del 2025 potrebbero riflettere un trend iniziato prima del secondo mandato di Trump. In ogni caso Daniel Stipano, ex alto funzionario dell’Office of the Comptroller of the Currency, dice al Ft di vedere dietro la riduzione “ragioni politiche”. E Rory Doyle, responsabile della divisione reati finanziari di Fenergo, dopo aver ipotizzato che anche lo shutdown di 43 giorni e i tagli ai dipendenti degli enti di controllo possano aver avuto un peso, aggiunge che di sicuro il ritorno di Trump alla Casa Bianca ha segnato una battuta d’arresto nelle misure di contrasto nei confronti società di asset digitali. Il fatto che le criptovalute siano la principale fonte di arricchimento del tycoon non è certo un dettaglio. Trump Quanto al contrasto alla corruzione internazionale, basti dire che il Foreign Corrupt Practices Act dalla sua entrata in vigore ha portato il Dipartimento di Giustizia a istruire quasi 500 casi e la Sec altri 276 accertando tangenti che avrebbero propiziato affari per miliardi di dollari, mentre nel 2025 non risultano nuovi casi aperti. E quelli già in corso sono stati sottoposti a una revisione che rischia di svuotarli di contenuto. Il messaggio è che pagamenti opachi e pratiche corruttive tornano a essere giudicate un costo accettabile del fare affari all’estero, se allineate agli interessi strategici statunitensi. L'articolo Antiriciclaggio, con Trump l’America frena: multe giù del 60% e stop ai provvedimenti contro le società cripto proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il mondo della finanza è in continuo fermento e alcuni osservatori sono molto preoccupati per una prossima, e forse imminente, grave crisi finanziaria. Il mare della finanza è sempre increspato, ma a volte si verificano dei disastrosi tsunami, come è accaduto nel 1929 e nel 2008. Queste due crisi nere della finanza hanno avuto due caratteristiche in comune. La prima è che sono state generate dall’innovazione finanziaria, la scoperta delle azioni negli anni Venti e l’emergere della finanza derivata a cavallo della fine del Novecento. Inoltre, hanno avuto come epicentro gli Usa. È la presenza attuale di questi due elementi a destare preoccupazione. La prossima crisi arriverà, probabilmente, ancora dall’innovazione finanziaria, stavolta dall’ecosistema in rapida evoluzione delle criptovalute. La moneta digitale poi ha trovato un volano insperato nell’Amministrazione Trump che già a luglio ha approvato il Genius Act (Guiding and Establishing National Innovation for Us Stablecoins Act) che sta per aprire il vaso di Pandora delle nuove valute digitali. Il pericolo maggiore non viene, come molti potrebbero pensare, dalle criptovalute oramai quasi tradizionali come il Bitcoin, ma da un altro tipo di criptovaluta dal nome molto rassicurante, la stablecoin. Il nome ha un certo che di tranquillizzante, ma gli effetti della sua adozione di massa potrebbero essere disastrosi. Oggi la fetta di finanza occupata dalle stablecoin è di circa 300 miliardi, ma spinti dalla politica potrebbero arrivare a 3.000 miliardi secondo la Banca centrale americana. A differenza delle altre criptovalute, la stablecoin non dovrebbe avere nessuna valenza speculativa, orientata cioè alla differenza di prezzo. Il nome deriva dal fatto che questo tipo di criptovaluta è rapportato 1 a 1 con la moneta legale. Ad esempio, per compare 1.000 unità di stablecoin devo versare 1.000 dollari. Quindi la moneta digitale rimane saldamente ancorata a quella legale. È una sorta di moneta naturale da adoperare in questo mondo della finanza. Quale il vantaggio per noi comuni mortali nell’acquistare questa valuta digitale? Intanto quello di poter comprare beni e servizi nel mondo delle criptovalute con una moneta sicura che non dovrebbe variare di prezzo. In secondo luogo, è garantito l’anonimato e quindi nessuno può conoscere la reale situazione finanziaria del possessore. Da ultimo, le transazioni in stablecoin non richiedono commissioni, o sono modestissime, perché viene saltato l’anello bancario o similare. Le transazioni finanziarie diventano rapide, comode, sicure ed economiche anche più della moneta legale. Quali i vantaggi per le imprese private che emetteranno stablecoin? Infatti la vera novità del Genius Act è che la moneta da bene pubblico, un bene prodotto e controllato dallo Sato, diventa un bene privato che anche le singole imprese, con determinati requisiti patrimoniali, possono produrre. Il vantaggio principale, oltre le commissioni, per le imprese è che le somme stanziate nei nuovi conti dai risparmiatori per comprare stablecoin dovranno essere obbligatoriamente usate per acquistare obbligazioni sicure, come i titoli di Stato americani. Il rendimento di questi asset non verrà girato ai risparmiatori, come di consueto, ma andrà nelle casse della società emittente. Si verrà a creare quindi un sistema di pagamenti paralleli dove potremo pagare con differenti monete digitali. Un po’ come accadeva con i mini assegni in Italia nei lontani anni Ottanta, quando le banche furono autorizzate a stampare banconote per sopperire alla carenza di moneta metallica. Avremo la stablecoin di Amazon o di qualche altra grande impresa? Questo è quasi sicuro. Avendo investito in obbligazioni istituzionali, l’azienda che produce le stablecoin dovrebbe essere abbastanza solida. E se fallisse? Qui cominciano i veri guai perché i depositi delle stablecoin non sono equiparati ai comuni depositi bancari, e quindi non sono assicurati. Se la società fallisce anche i risparmiatori perderanno tutti i soldi, come accadeva negli Usa prima della legge bancaria del 1933. La corsa agli sportelli fu una delle prime cause dei moltissimi fallimenti bancari che hanno aggravato la crisi del 1929. E questo potrebbe benissimo ripetersi, anzi si è già verificato recentemente nel 2023 con il caso della Silicon Valley Bank, fallita e salvata con soldi pubblici. Il Genius Act traghetta l’economia verso il futuro o verso il passato? Ora si torna all’antico, come con i dazi peraltro. Passare dalla moneta pubblica a quella privata è l’ultimo azzardo del capitalismo finanziario e tecnologico che ama creare le crisi, con una differenza. Le crisi del ’29 e del 2008 sono state create dal mercato e poi risolte dalla politica. Stavolta il problema è creato dalla politica con la sua estrema fiducia, non certo disinteressata, nei guadagni creati dall’innovazione finanziaria. Non è un caso che molti studiosi vedano profilarsi nuvoloni all’orizzonte dal momento che la politica ha perso la bussola dell’interesse generale. L'articolo Stablecoin, perché la nuova criptovaluta rischia di creare effetti disastrosi (nonostante il nome) proviene da Il Fatto Quotidiano.

Torturano e fanno a pezzi una coppia per estorcergli l’accesso alle loro criptovalute. I terribili dettagli sulla morte dei coniugi Roman e Anna Novak sono stati rivelati dal DailyMail. Come affermano gli investigatori russi che indagano sul caso della coppia scomparsa il 2 ottobre scorso nella zona turistica di Hatta, non lontano da Dubai. I Novak sono stati rapiti, ammazzati e fatti dopo essere stati attirati in una trappola da alcuni tizi che si son spacciati per investitori. Il segnale dei cellulari della coppia è stato registrato per l’ultima volta vicino alla località montuosa di Hajar, al confine con l’Oman. È lì che la polizia rinvenuto i loro resti. Secondo i media russi i due sarebbero stati torturati l’uno davanti all’altro mentre i rapitori cercavano di carpire codici per accedere ai loro portafogli di criptovalute. Portafogli che poi gli inquirenti hanno ritrovato vuoti. Come riporta Fanpage, Roman Novak, che nel 2020 era stato condannato a 6 anni di carcere in Russia per truffa, si era trasferito negli Emirati Arabi Uniti dopo aver ottenuto la libertà vigilata”. È ì che ha lanciato sul mercato la Fintopio, una app di criptovalute che in poco tempo ha raccolto oltre 300 milioni di sterline (vere). Novak però è stato accusato di aver truffato i suoi finanziatori. “Dalle indagini è emerso che gli assassini avevano dei complici che hanno partecipato all’organizzazione del rapimento. Hanno affittato auto e locali dove le due vittime sono state trattenute con la forza. Dopo l’omicidio, gli autori si sono sbarazzati dei coltelli e degli effetti personali delle vittime”, hanno spiegato le autorità russe. In Russia, peraltro, sono stati poi arrestati tre cittadini sempre russi legati all’omicidio dei Novak: un ex agente di polizia e due ex combattenti rientrati dopo aver prestato servizio nel conflitto in Ucraina. L'articolo “Li hanno attirati in una trappola fingendosi degli investitori in criptovalute, quindi li hanno rapiti, torturati e fatti a pezzi. Volevano estorcergli i codici di accesso al loro tesoro”: il caso dei coniugi Roman e Anna Novak proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dopo i crolli della settimana scorsa sui timori di una bolla dell’intelligenza artificiale, le criptovalute sono in calo anche lunedì mentre si attendono le prossime mosse della Fed sul taglio dei tassi di interesse. Il Bitcoin scende dell’1,2% a 86.885 dollari, dai 109mila di fine ottobre, avviandosi verso la peggior performance mensile dal 2022. Gli analisti ritengono che la criptovaluta sarà scambiata in un “intervallo compreso tra 80mila e 90mila dollari per tutta la settimana mentre si cerca di capire cosa farà la Fed sul taglio dei tassi”. Se a dicembre la banca centrale Usa ridurrà i tassi, il settore potrebbe riprendere fiato. Andamento negativo anche per Dogecoin (-0,5%) e Cardano (-0,7%). Sale Binance (+0,7%). L'articolo Criptovalute ancora in calo: il Bitcoin si avvia verso la peggior performance mensile dal 2022 proviene da Il Fatto Quotidiano.

Altro che rivoluzione libertaria. A parte una sparuta minoranza di integralisti contrari alle monete statali, il mercato delle criptovalute è un casinò per speculatori accaniti che giocano col cerino accanto alla tanica. E oggi la benzina prende fuoco. Bitcoin scivola sotto i 90.000 dollari dal massimo di 126.000 di ottobre: quasi -30% in poche settimane, un trilione secco bruciato dalla capitalizzazione totale di 3.200 miliardi. Lo scenario per il crash c’è tutto. La “spia rossa” di Wall Street lampeggia, anche i verdurai ora sanno delle sopravvalutazioni delle big tech per l’overdose di soldi sull’IA, la Fed cincischia con i tassi, e gli analisti tecnici sussurrano l’ovvio: potrebbe sparire un altro trilione. Ma tranquilli: è la “volatilità”. Tecnicamente si chiama mercato orso, cioè ribassista. Dal 6–7 ottobre la capitalizzazione delle cripto ha perso oltre il 24–25%. Bitcoin è sceso a 89.500 dollari, invariato sull’anno (traduzione: dodici mesi di montagne russe per tornare al punto di partenza). Quando gli indici vanno giù, i primi a saltare sono i castelli di carte messi su da masse di speculatori, cioè la leva (soldi a buffo, no?), posizioni a margine aperte con denaro preso in prestito che, al primo scossone, vengono chiuse d’ufficio dagli algoritmi del trading da millesimi di secondo. È l’effetto domino. Un “margin call” tira l’altro, i prezzi scendono, altre posizioni saltano, e via a valanga. Solo i pochissimi con la testa, e le finanze, come il tipo di Big Short, prosperano. Gli altri si dannano, e gli sta bene. Le shitcoin – uno dei termini migliori della finanza attuale: quelle monetine senza fondamentali né utilità, gonfiate da stupidi meme come le coin di Trump e Melania, e ritirate a lacrime – hanno perso circa il 40% in una settimana (dati Birdeye). Siamo tornati ai minimi dell’inizio pandemia. Il copione è noto, si lancia una monetina virtuale di merda, il personaggio famoso come il presidente degli Stati Uniti guadagna miliardi in pochi giorni perché stupidi fan comprano e comprano, qualche “influencer” col dito leggero pure acquista, e poi, al cambiare del vento, si trovano davanti una porta troppo stretta, quando tutti insieme corrono verso l’uscita. Intanto le banche fanno il loro mestiere, comprano a sconto da chi vende in panico e rivendono quando il popolo degli speculatori fessi tornerà a cantare felice, per qualche nuovo meme. Il paradosso politico-economico merita nota. L’intero settore delle criptovalute aveva brindato alle promesse di Donald Trump: trasformare gli Stati Uniti nella “superpotenza del bitcoin” e piazzare alla SEC un presidente amico delle cripto, infatti la Casa Bianca ha licenziato il precedente austero guardiano del mercato. Mossa necessaria per proteggere gli investimenti di famiglia, oltre ai memecoin le società che investono in criptovalute del genero Jared Kushner. Poi, il 10 ottobre, con la minaccia di dazi “massicci” contro la Cina, The Donald si è dato la zappa sui piedi e ha scoperchiato il vaso. Venti miliardi di posizioni a leva liquidate in poche ore, vendite massicce, record storico negativo sulle piattaforme cripto. Quisquilie, rispetto alle cifre che girano sul Forex, il mercato vero delle valute, ma per i fan di Bitcoin un bagno di sangue. Il “free market” delle coin appeso all’umore e all’erracità dello Studio Ovale. Decentralizzato e su stablecoin, certo. Finché n. 47 non twitta qualcosa. Ma ogni crisi esige il suo slogan: “buy the dip”. Chi lo urla di solito ha già comprato prima, o vende a voi mentre lo urla. Gli altri? Rimangono con il mitico cerino in mano o con il sacchetto della… speranza. Il bello delle rivoluzioni finanziarie, si sa, è che finiscono sempre uguali, pochi furbi escono ricchi dal retro, molti restano sotto i riflettori a rimpiangere come avrebbero potuto diventare Musk. E a dare la colpa alla sfortuna, alla Fed, alla Cina, a Putin. E’ il mercato, bellezza, costruito per speculare, non per emancipare né ridistribuire la ricchezza. L'articolo Crolla il bitcoin ed è già un bagno di sangue: i fan si dannano ma gli sta bene proviene da Il Fatto Quotidiano.

Da quando Donald Trump ha varato le norme sulle criptovalute che hanno reso i token digitali mainstream negli Usa, utilizzando le cripto per fare affari personali e di famiglia che hanno aumentato il patrimonio del suo clan per 4 miliardi di dollari, denaro sporco per ben 28 miliardi di dollari è stato “lavato” attraverso le criptovalute. Lo documenta l’inchiesta pubblicata dal Consorzio internazionale di giornalismo investigativo ICIJ (lo stesso dei Panama, Paradise e Malta Papers), insieme al New York Times e da altre 36 organizzazioni giornalistiche in tutto il mondo. Trump ha promesso di rendere gli Usa la “capitale mondiale delle criptovalute“: “La guerra dell’amministrazione Biden contro le criptovalute è finita”, ha dichiarato Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca. Un’inversione di 180 gradi rispetto ai controlli dell’era Biden. Dopo aver costretto alle dimissioni molti regolatori che intralciavano i suoi piani, tra conflitti di interesse personali e dell’amministrazione (la Cantor Fitzgerald, azienda del suo segretario al Commercio Howard Lutnik, è la banca depositaria di Tether, la principale stablecoin mondiale), la finanza Usa ha adottato i criptoasset come nuova forma di speculazione per tutti. C’è però un costo nascosto. Secondo una inchiesta di ICIJ e New York Times, “almeno 28 miliardi di dollari legati ad attività illecite sono confluiti negli exchange di criptovalute negli ultimi due anni. Il denaro proveniva da hacker, ladri ed estorsori. È stato ricondotto a criminali informatici in Corea del Nord e a truffatori i cui schemi si estendevano dal Minnesota al Myanmar. L’analisi ha mostrato che questi gruppi hanno trasferito più volte denaro sui più grandi exchange del mondo, i mercati online dove gli utenti possono convertire dollari statunitensi o euro in bitcoin, ether e altre monete digitali”. Al centro dell’inchiesta ci sono alcuni exchange come Binance, la maggior piattaforma mondiale di scambio di criptovalute, che a maggio ha stretto un accordo commerciale da 2 miliardi di dollari con la società di criptovalute di Trump, ma anche almeno “altri otto importanti exchange, tra cui OKX, una piattaforma globale con una presenza crescente negli Stati Uniti”. “Le forze dell’ordine non riescono a gestire l’enorme quantità di attività illecite nel settore”, ha affermato Julia Hardy, co-fondatrice di zeroShadow, una società di indagini sulle criptovalute. “Non può andare avanti così”. Per garantire l’accuratezza dei risultati dell’indagine, l’ICIJ si è affidata a più di due dozzine di analisti blockchain, tra cui esperti del settore e accademici, nonché ad alcune società di analisi della blockchain. ICIJ ha poi sviluppato metodi proprietari per analizzare le transazioni effettuate con Tether, la principale stablecoin mondiale (una stablecoin è una criptovaluta il cui valore è ancorato 1 a 1 a un altro asset, come il dollaro) gestita dagli italiani Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino. Mentre Binance era sotto la supervisione di osservatori nominati dal tribunale, almeno 408 milioni di dollari in valuta digitale sono confluiti sui conti dell’exchange da Huione Group, una società finanziaria con sede in Cambogia usata dalle bande criminali cinesi per riciclare i proventi del traffico di esseri umani e di operazioni fraudolente su scala industriale. Binance non è stata la sola. A febbraio OKX, un altro dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, si è dichiarato colpevole negli Stati Uniti di aver gestito un sistema di trasferimento di denaro illegale e ha accettato di ingaggiare un consulente per la conformità incaricato dal tribunale. Nonostante questa svista, i conti dei clienti di OKX hanno continuato a ricevere centinaia di milioni di dollari da Huione, inclusi oltre 161 milioni di dollari dopo che a maggio il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha etichettato Huione come “principale fonte di riciclaggio di denaro”. ICIJ ha esaminato decine di migliaia di transazioni per centinaia di milioni di dollari che Huione ha inviato agli indirizzi di deposito dei clienti su Binance e OKX. L’analisi di ICIJ ha rilevato che, in un anno, Huione ha trasferito in media 1 milione di dollari in tether al giorno sui conti dei clienti su Binance. Anche dopo che il gruppo è stato etichettato come riciclatore il ritmo è continuato senza sosta. Huione offre immobili sparsi nel Sud-est asiatico ai suoi clienti, gruppi criminali organizzati cinesi, per allestire call center nei quali centinaia di lavoratori – molti dei quali vittime della tratta di esseri umani – sono schiavi di una catena delle truffe: cercare e contattano le vittime su Facebook e altre piattaforme di social media, fingono interessi amorosi o consigli finanziari, poi indirizzano le vittime verso siti mascherati da piattaforme di criptovalute. Una volta che le vittime pagano, i siti mostrano quello che sembra un saldo in aumento. In realtà, i ladri stanno già riciclando i fondi delle vittime, spesso proprio sugli exchange cripto. Ma il gruppo criminale non è il solo: l’inchiesta documenta decine di casi simili. Il tutto avviene nonostante i principali exchange si siano impegnati a reprimere i criminali che usano le cripto per spostare fondi. Nel 2023 Binance si è dichiarato colpevole negli Usa per violazioni delle norme in materia di riciclaggio e ha accettato di pagare una multa di 4,3 miliardi di dollari al governo di Washington dopo aver elaborato transazioni per gruppi terroristici come Hamas e Al Qaeda, criminali e pedofili. Il suo fondatore e amministratore delegato, Changpeng “CZ” Zhao, si era dichiarato colpevole ma a ottobre Trump lo ha graziato e la Casa Bianca lo ha dipinto come vittima di una caccia alle streghe politica. Così, tra conflitti di interesse e manipolazioni politiche, il riciclaggio continua. L'articolo Cripto-lavanderia: dopo le norme varate da Trump riciclati 28 miliardi di dollari legati a attività illecite proviene da Il Fatto Quotidiano.